Финансово-экономическая экспертиза

Работа предприятий любого уровня и статуса напрямую связана с рисками нарушений в экономической и финансовой сфере. Такие нарушения влекут серьёзные потери.  Поэтому бизнесмены заинтересованы в предотвращении любых незаконных операций, которые могут исходить от сотрудников компании, от партнёров. Услуги экспертизы позволяют фиксировать все случайные недочёты, целенаправленные действия, нарушающие актуальное законодательство и интересы бизнеса. Речь идет о несудебной и судебной финансово-экономической экспертизе, предоставляющей возможность локализовать, нейтрализовать все угрозы.

Цели экспертизы:

• комплексная проверка текущего состояния бухгалтерского учёта, действующих договоров, кредитных программ; 
• определение «слабых звеньев», приводящих к серьёзным нарушениям в области учёта, выполнения обязательств; 
• фиксация совершённых или текущих мошеннических операций с установлением всего алгоритма; 
• подборка доказательств для судебных разбирательств, касающихся финансово-экономических нарушений; 
• предотвращение возможных мошеннических действий.

Что включает в себя исследование

• • изучение бухгалтерских документов, контрактов, кредитных договоров, отчётов по инвентаризации, зарплатных ведомостей; 
  • сравнение черновых записей с официальной бухгалтерией; 
  • мониторинг всех неофициальных документов, связанных с деятельностью; 
  • проверка кредитной истории, ревизий, отчётов лиц; 
  • изучение прошедших, текущих судебных дел, касающихся проверяемой компании; 

  Экспертиза проводится при любых подозрениях о корпоративных мошенничествах, отмывании денег, нецелевых расходах частных или бюджетных средств, использовании схем для получения незаконных доходов.

Что вы получаете в итоге

Развёрнутый отчёт, в котором указывается размер потерь, лица, виновные в ущербе, все источники выявленных нарушений. В этом документе также буду обозначены следующие знаковые моменты: 

• уровень, качество ведения документации; 
• наиболее уязвимые места в финансовой системе предприятия, способные стать целью злоумышленников или привести к нарушению законодательства, обязательств; 
• обоснованность всех расходов, списаний; 
• соответствие актуальных коммерческих договоров, кредитных программ интересам бизнеса; 
• рекомендации по улучшению бухгалтерской, налоговой отчётности.

О команде

• бывшие сотрудники big4 с опытом работы на руководящих областях; 
• опыт работы с государством и крупнейшим бизнесом; 
• аттестованные российские и международные аудиторы (ACCA) и оценщики;
• исполнением проекта занимаются непосредственно эксперты, с которыми вы общаетесь (а не помощники или стажеры); 
• свободное владение английским языком;
• бесплатная консультация и разбор проекта, звоните   или оставьте контакты и мы перезвоним.